華測檢測董事會將換屆 候選人名單公布

華測檢測第二屆董事會任期于2013年8月17日屆滿。近日華測檢測對第三屆董事會的組成、選舉方式、董事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、董事候選人任職資格等事項予以公告，詳見全文。

證券代碼：300012 證券簡稱：華測檢測 公告編號：2013-041

深圳市華測檢測技術股份有限公司

關于召開2013年**次臨時股東大會的通知

　　公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、本次會議召開的基本情況

　　1.召集人：深圳市華測檢測技術股份有限公司董事會

　　2.會議召開日期和時間：2013年8月17日(星期六)上午10:00

　　3.會議召開方式：以現(xiàn)場投票方式召開

　　4.會議出席對象

　　1) 截止2013年8月12日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東;

　　2) 本公司董事、監(jiān)事、上等管理人員;

　　3) 本公司聘請的律師;

　　5.會議地點：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道鐵崗水庫旁寶安桃花源科技創(chuàng)新園主樓2樓E室。

　　二、會議審議事項

　　本次會議擬審議的議案如下：

　　1.審議《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會董事候選人的議案》，包括以下子議案：

　　1.1 選舉萬峰先生為第三屆董事會董事

　　1.2 選舉萬里鵬先生為第三屆董事會董事

　　1.3 選舉郭冰先生為第三屆董事會董事

　　1.4 選舉郭勇先生為第三屆董事會董事

　　1.5 選舉夏云先生為第三屆董事會董事

　　1.6 選舉徐帥軍先生為第三屆董事會董事

　　1.7 選舉田景亮先生為第三屆董事會獨立董事

　　1.8 選舉楊斌先生為第三屆董事會獨立董事

　　1.9 選舉劉勝軍先生為第三屆董事會獨立董事

　　以上子議案均采取累積投票制選舉產(chǎn)生，其中獨立董事候選人需報請深圳證券交易所審核無異議后，提請股東大會選舉。

　　2.審議《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人提名的議案》，包括以下子議案：

　　2.1 選舉陳懷菊女士為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事

　　2.2 選舉陳洪梅女士為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事

　　以上子議案均采取累積投票制選舉產(chǎn)生。

　　3.審議《關于變更注冊資本并修改<公司章程>的議案》

　　上述1-2議案內(nèi)容請詳見刊登在2013年8月1日巨潮資訊網(wǎng)上的相關公告及文件，3議案內(nèi)容請詳見刊登在2013年7月23日巨潮資訊網(wǎng)上的相關公告及文件。

　　三、會議登記方法

　　1.登記方式：

　　1) 法人股東應持《證券賬戶卡》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》(復印件)、《法定代表人身份證明書》或《授權委托書》及出席人的《居民身份證》辦理登記手續(xù);

　　2) 自然人股東須持本人《居民身份證》、《證券賬戶卡》;授權代理人持《居民身份證》、《授權委托書》、委托人《證券賬戶卡》辦理登記手續(xù);

　　3) 異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。

　　2.登記時間：2013年8月13日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

　　3.登記地點：董事會辦公室

　　聯(lián)系地址：深圳市寶安區(qū)70區(qū)留仙三路6號鴻威工業(yè)園C棟廠房1樓

　　郵政編碼：518101

　　聯(lián)系傳真：0755-33683385轉(zhuǎn)2137(請注明：董事會辦公室 曾靜收)

　　四、其他

　　1.會議咨詢：董事會辦公室

　　聯(lián) 系 人：陳硯、曾靜

　　聯(lián)系電話：0755-33682137

　　2.本次會議會期暫定為半天，與會股東或委托代理人的費用自理。

　　深圳市華測檢測技術股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇一三年七月三十一日